“A PJ deteve um homem de 35 anos esta quarta-feira em Vilamoura, na sequência de um mandado emitido pelo Ministério Público de Faro, como parte de uma investigação em curso sobre um grupo dedicado à lavagem de produtos ilícitos usando o sistema financeiro português”, informou a polícia em comunicado.

De acordo com a autoridade responsável pela investigação criminal, o homem, usando várias identidades falsas, estabeleceu inúmeras empresas portuguesas, através das quais abriu várias contas bancárias em várias instituições de crédito nacionais.

O suspeito “colocou, circulou e integrou em seus ativos uma quantidade significativa de recursos, no valor de mais de €500.000”, de acordo com o comunicado.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), a investigação, liderada pela Direção Sul da Polícia Judiciária, constatou que o grupo tem ligações com vários países europeus, nomeadamente Bélgica, Espanha, Itália e França.

Esse grupo, usando a criação e uso de documentos de identificação e passaportes falsos, estabeleceu empresas “de fachada” e abriu centenas de contas bancárias em todo o mundo, por meio das quais lavaram fundos ilícitos de crimes de fraude informática, de acordo com o comunicado.