I ett uttalande säger MP att 118 fastigheter beslagtogs, majoriteten i Algarve, och att de anklagade, av olika nationaliteter, utvecklade i nästan 10 år "en transnationell kriminell organisation som ansvarar för ett sofistikerat system för att erhålla" bankfinansiering.

"De påstådda handlingarna omfattar mer än trehundra hypoteksansökningar, värda mer än fyrtioett miljoner och åttahundratusen euro, erhållna från olika nationella bankinstitut, alla uppnådda med förfalskad dokumentation", står det i noten.

Enligt åklagarmyndigheten ska ligan ha varit verksam mellan december 2015 och åtminstone den 25 juni 2024, och dess medlemmar är misstänkta för brotten kriminell organisation, kvalificerat bedrägeri, penningtvätt, dokumentförfalskning och falska uttalanden.

Deras modus operandi bestod av "storskaligt skapande och manipulering av lönebesked, kontoutdrag, årsinkomstdeklarationer och arbetsgivarintyg, alla med uppenbart ursprung i Storbritannien", står det i den not som publicerats på webbplatsen för den regionala åklagarmyndigheten i Évora.

På detta sätt lyckades gruppen simulera "finansiella och yrkesmässiga situationer som var falskt överlägsna verkligheten, vilseleda portugisiska banker och få dem att bevilja lån utan villkor, i huvudsak till utländska medborgare utan kända inkomster eller tillgångar, vilket undergrävde banksystemets normala funktion".

I detta sammanhang identifierade åklagaren "flera situationer med definitiv utebliven betalning av låneavbetalningar, och det förväntas att antalet kan komma att öka", med minst 284 fastigheter som har förvärvats i Algarve.

Ledarna för organisationen erhöll vinster inte bara från skillnaden mellan inköpspriset och värdet av den bedrägligt beviljade finansieringen, utan också från "värdena på de lån som successivt erhölls i namnet på personer som användes för detta ändamål, genom simulerade försäljningar".

Enligt åklagarmyndigheten lyckades ledarna också uppnå "olagliga vinster genom att göra de fastigheter som erhållits på detta sätt lönsamma, där de personer som agerade som bulvaner också användes för att dölja dem".

I samband med detta ärende yrkade åklagarmyndigheten på att flera tillgångar som erhållits på brottslig väg skulle förklaras förverkade till förmån för staten, nämligen 26,4 miljoner euro "som ska betalas solidariskt av ledarna för organisationen, motsvarande de vinster som erhållits genom de bedrägliga transaktionerna".

Enligt parlamentsledamoten beslagtogs också 118 fastigheter, de flesta i Algarve, värderade till minst 21,5 miljoner euro, 22 bilar och tre båtar, inklusive en yacht värderad till 320 tusen euro, banktillgodohavanden och kontanter.

En av de anklagade är häktad i förebyggande syfte och de andra två måste stanna kvar i huset under elektronisk övervakning.

För närvarande löper tidsfristen för det eventuella inledandet av en utredning, som, om den inte begärs, "kommer att avgöra hänskjutandet av ärendet till rättegång", klargör parlamentsledamoten.

Utredningen har letts av den regionala avdelningen för utredning och åtal(DIAP) i Évora sedan januari 2021, med hjälp av det södra direktoratet för den rättsliga polisen och den tekniska rådgivande enheten vid riksåklagarens kontor (PGR).