Kansanedustaja sanoo lausunnossaan, että 118 kiinteistöä takavarikoitiin, suurin osa Algarvessa, ja että syytetyt, jotka ovat eri kansallisuuksia, kehittivät lähes 10 vuoden ajan "kansainvälistä rikollisorganisaatiota, joka oli vastuussa hienostuneesta järjestelmästä pankkirahoituksen hankkimiseksi".

"Epäillyt teot kattavat yli kolmesataa asuntolainahakemusta, joiden arvo on yli neljäkymmentäyksi miljoonaa kahdeksansataatuhatta euroa ja jotka on saatu eri kansallisilta pankkilaitoksilta, ja kaikki ne on saatu aikaan väärennetyillä asiakirjoilla", muistion mukaan.

Syyttäjänviraston mukaan jengin väitetään toimineen joulukuun 2015 ja ainakin 25. kesäkuuta 2024 välisenä aikana, ja sen jäseniä epäillään rikollisesta yhteistoiminnasta, kvalifioidusta petoksesta, rahanpesusta, asiakirjojen väärentämisestä ja vääristä lausumista.

Heidän toimintatapaansa kuului "laajamittainen palkkatodistusten, pankkitilien, vuositulotodistusten ja työnantajan ilmoitusten luominen ja manipulointi, jotka kaikki olivat ilmeisesti peräisin Yhdistyneestä kuningaskunnasta", lisätään Évoran alueellisen yleisen syyttäjänviraston verkkosivustolla julkaistussa muistiossa.

Tällä tavoin ryhmä onnistui simuloimaan portugalilaisissa pankeissa "taloudellisia ja ammatillisia tilanteita, jotka olivat valheellisesti todellisuutta parempia, mikä johti pankkeja harhaan ja sai ne myöntämään lainoja ehdoitta pääasiassa ulkomaalaisille kansalaisille, joilla ei ollut tiedossa olevia tuloja tai omaisuutta, mikä häiritsi pankkijärjestelmän normaalia toimintaa".

Tässä yhteydessä syyttäjä totesi "useita tilanteita, joissa lainaeriä ei ole maksettu lopullisesti, ja määrän odotetaan lisääntyvän", ja ainakin 284 kiinteistöä on hankittu Algarvesta.

Järjestön johtajat saivat voittoa paitsi ostohinnan ja petollisesti myönnetyn rahoituksen arvon välisestä erotuksesta myös "niiden lainojen arvosta, jotka saatiin peräkkäin tähän tarkoitukseen käytettyjen henkilöiden nimissä simuloitujen myyntien avulla".

Syyttäjänviraston mukaan johtajat onnistuivat myös saamaan "laittomia voittoja tekemällä tällä tavoin hankituista kiinteistöistä kannattavia, jolloin niitä piilotettiin myös peiteihmisinä toimineilla henkilöillä".

Tämän tapauksen yhteydessä syyttäjänvirasto vaati, että valtion hyväksi julistetaan menetetyksi useita rikollisin keinoin hankittuja omaisuuseriä, nimittäin 26,4 miljoonaa euroa, jotka "järjestön johtajien on maksettava yhteisvastuullisesti ja yhteisvastuullisesti ja jotka vastaavat petollisista liiketoimista saatuja voittoja".

Kansanedustajan mukaan takavarikoitiin myös 118 kiinteistöä, joista suurin osa Algarvessa, joiden arvo on vähintään 21,5 miljoonaa euroa, 22 autoa ja kolme venettä, mukaan lukien 320 tuhannen euron arvoinen huvijahti, sekä pankkitalletuksia ja käteistä.

Yksi syytetyistä on tutkintavankeudessa, ja kahden muun on pysyttävä talossa elektronisessa valvonnassa.

Tällä hetkellä on meneillään määräaika mahdolliselle tutkinnan aloittamiselle, joka, jos sitä ei pyydetä, "ratkaisee asian siirtämisen oikeudenkäyntiin", selventää kansanedustaja.

Tutkintaa on johtanut tammikuusta 2021 lähtien Évoran alueellinen tutkinta- ja rikossyyttäjäosasto(DIAP), jota ovat avustaneet oikeuspoliisin eteläinen osasto ja yleisen syyttäjänviraston (PGR) tekninen neuvontayksikkö.