Eurojust'tan yapılan açıklamaya göre, bir eylem günü boyunca, dolandırıcılığın arkasındaki iddia edilen ana fail de dahil olmak üzere beş şüpheli tutuklandı.

Çevrimiçi bir yatırım platformu aracılığıyla, diğerlerinin yanı sıra Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da yüzden fazla kurbanı en az 100 milyon € dolandırdı.

Ortak eylem günü boyunca hem İspanya hem de Portekiz'de, ayrıca banka hesaplarının ve diğer finansal varlıkların da dondurulduğu İtalya, Romanya ve Bulgaristan'da beş yer arandı. İddia edilen ana failin büyük ölçekli dolandırıcılık ve kara para aklamadan şüphelen

iliyor.

Dolandırıcılık birkaç yıldır devam ediyordu ve ana şüpheli, profesyonelce tasarlanmış çevrimiçi platformlar aracılığıyla çeşitli kripto para birimlerine yapılan yatırımlardan yüksek getiri sunuyordu. Bu yatırımların büyük bir kısmı, gelirleri aklamak için ağırlıklı olarak Litvanya'daki banka hesaplarına yönlendirildi. Kurbanlar yatırımlarını geri almaya çalıştıktan sonra, ek ücret ödemeleri istendi, ardından dolandırıcılık için kullanılan web sitesi kayboldu. Daha sonra yatırımcılar paralarının çoğunu veya bazı durumlarda tamamını kaybettiler.

Eurojust, dolandırıcılık planıyla ilgili bilgi alışverişine yardımcı olmak üzere İspanyol ve Litvanya makamları arasında ortak bir soruşturma ekibinin (JIT) kurulmasını destekledi. Bu dolandırıcılık en az 2018'den beri devam ediyordu ve örneğin, dolandırıcılığın gelirlerini yönlendirmek için kullanılan alanlar olarak veya mağdurların bulunduğu yerler olarak 23 farklı ülkeyi kapsıyordu.

JIT'nin kurulmasına verilen desteğin yanı sıra, Eurojust ortak eylem gününü koordine etti ve hazırlanması için koordinasyon toplantıları düzenledi. Ayrıca, Ajans, Avrupa Tutuklama Emri ve Avrupa Soruşturma Emirlerinin ve dondurma kararlarının uygulanmasına yardımcı oldu.

Eylül 2020'den bu yana Europol, ulusal araştırmacılara operasyonel ve analitik destek sağlamıştır. Europol, JIT'e katıldı ve İspanyol ve Portekizli makamlara eylem gününde kripto varlıklarına el koymalarında yardımcı olmak için Portekiz'e bir kripto para birimi uzmanı görevlendirdi

.