Durante um dia de ação, foram detidos cinco suspeitos, incluindo o alegado principal autor da fraude, de acordo com um comunicado da Eurojust.

Através de uma plataforma de investimento em linha, defraudou mais de uma centena de vítimas na Alemanha, França, Itália e Espanha, entre outras, em pelo menos 100 milhões de euros.

Durante o dia da ação conjunta, foram realizadas buscas em cinco locais em Espanha e Portugal, bem como em Itália, Roménia e Bulgária, onde foram também congeladas contas bancárias e outros activos financeiros. O presumível autor principal é suspeito de fraude em grande escala e de branqueamento de capitais.

A fraude estava em curso há vários anos, com o principal suspeito a oferecer rendimentos elevados sobre investimentos em várias criptomoedas através de plataformas em linha concebidas profissionalmente. Grande parte destes investimentos era desviada principalmente para contas bancárias na Lituânia para branquear as receitas. Quando as vítimas tentavam recuperar os seus investimentos, era-lhes pedido que pagassem taxas adicionais, após o que o sítio Web utilizado para a fraude desaparecia. Subsequentemente, os investidores perderam a maior parte ou, nalguns casos, todo o seu dinheiro.

A Eurojust apoiou a criação de uma equipa de investigação conjunta (EIC) entre as autoridades espanholas e lituanas para ajudar na troca de informações sobre o esquema de fraude. Esta fraude estava em curso desde, pelo menos, 2018 e abrangia 23 países diferentes, por exemplo, quer como áreas utilizadas para desviar o produto da fraude, quer como locais onde as vítimas estavam estabelecidas.

Para além do apoio à criação da EIC, a Eurojust coordenou o dia de ação conjunta e organizou reuniões de coordenação para a sua preparação. Além disso, a Agência prestou assistência na execução de um mandado de detenção europeu, de decisões europeias de investigação e de decisões de congelamento.

Desde setembro de 2020, a Europol tem prestado apoio operacional e analítico aos investigadores nacionais. A Europol juntou-se à EIC e enviou um perito em criptomoedas para Portugal para ajudar as autoridades espanholas e portuguesas a apreender ativos criptográficos no dia da ação.