وفي بيان، قال النائب إنه تم الاستيلاء على 118 عقارًا، معظمها في الغارف، وأن المتهمين، من جنسيات مختلفة، طوروا منذ ما يقرب من 10 سنوات «منظمة إجرامية عبر وطنية مسؤولة عن مخطط متطور للحصول على» تمويل مصرفي.

وجاء في المذكرة أن «الأفعال المزعومة تغطي أكثر من ثلاثمائة طلب رهن عقاري، تبلغ قيمتها أكثر من واحد وأربعين مليون وثمانمائة ألف يورو، تم الحصول عليها من مختلف المؤسسات المصرفية الوطنية، وكلها تم تحقيقها بوثائق مزورة».

وفقًا لمكتب المدعي العام، يُزعم أن العصابة عملت بين ديسمبر 2015 و25 يونيو 2024 على الأقل، ويشتبه في ارتكاب أعضائها جرائم التنظيم الإجرامي والاحتيال المؤهل وغسيل الأموال وتزوير المستندات والبيانات الكاذبة.

وتألفت طريقة عملهم من «إنشاء قسائم الرواتب والبيانات المصرفية وبيانات الدخل السنوي وبيانات صاحب العمل والتلاعب بها على نطاق واسع، وكلها ذات أصل واضح في المملكة المتحدة»، تضيف المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب المدعي العام الإقليمي في إيفورا.

وبهذه الطريقة، تمكنت المجموعة من محاكاة، مع البنوك البرتغالية، «المواقف المالية والمهنية التي كانت متفوقة بشكل خاطئ على الواقع، وتضليلها وقادتها إلى منح القروض دون قيد أو شرط، بشكل أساسي للمواطنين الأجانب الذين ليس لديهم دخل أو أصول معروفة، مما أدى إلى تخريب الأداء الطبيعي للنظام المصرفي».

وفي هذا السياق، حددت النيابة العامة «عدة حالات من عدم سداد أقساط القروض بشكل نهائي، ومن المتوقع أن يزداد العدد»، حيث تم شراء 284 عقارًا على الأقل في الغارف.

حصل قادة المنظمة على أرباح ليس فقط من الفرق بين سعر الشراء وقيمة التمويل الممنوح عن طريق الاحتيال، ولكن أيضًا من «قيم القروض التي تم الحصول عليها تباعًا باسم الأشخاص المستخدمين لهذا الغرض، من خلال المبيعات المحاكاة».

وفقًا لمكتب المدعي العام، تمكن القادة أيضًا من الحصول على «أرباح غير مشروعة من خلال جعل الممتلكات التي تم الحصول عليها من خلال هذه الوسائل مربحة، حيث تم استخدام هؤلاء الأشخاص، الذين عملوا كواجهة، لإخفائها أيضًا».

في سياق هذه القضية، روج مكتب المدعي العام لإعلان المصادرة لصالح الدولة للعديد من الأصول التي تم الحصول عليها بوسائل إجرامية، وهي 26.4 مليون يورو «سيتم دفعها بشكل مشترك أو فردي من قبل قادة المنظمة، بما يتوافق مع الأرباح التي تم الحصول عليها من المعاملات الاحتيالية».

وفقًا للنائب، تم الاستيلاء أيضًا على 118 عقارًا، معظمها في الغارف، تقدر قيمتها بما لا يقل عن 21.5 مليون يورو، و 22 سيارة وثلاثة قوارب، بما في ذلك يخت بقيمة 320 ألف يورو وأرصدة بنكية ونقد.

أحد المتهمين في الحبس الاحتياطي ويطلب من الاثنين الآخرين البقاء في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية.

في هذا الوقت، يتم تحديد الموعد النهائي لفتح التحقيق المحتمل، والذي، إذا لم يتم طلبه، «سيحدد إحالة القضية للمحاكمة»، كما يوضح النائب.

تقود التحقيق الإدارة الإقليمية للتحقيق والادعاء الجنائي (DIAP) في إيفورا منذ يناير 2021، بمساعدة المديرية الجنوبية للشرطة القضائية والوحدة الاستشارية الفنية لمكتب المدعي العام (PGR).