В заявлении судебной полиции(PJ) говорится, что операция "Фландрия", которая проводилась в рамках расследования, курируемого Департаментом расследований и уголовного преследования Лиссабона(DIAP), привела к аресту четырех мужчин и пяти женщин в возрасте от 24 до 64 лет в связи с "убедительными доказательствами" преступлений, связанных с мошенничеством, отмыванием денег и подделкой документов, в результате которых иностранец был обманут на сотни тысяч евро.

По данным PJ, расследование началось в мае 2024 года, после того как один из национальных банков сообщил, что гражданин, проживающий в Анголе и занимающийся бизнесом в этой стране, отрицает, что заказал ряд банковских операций, проведенных лично, в отделении в Лиссабоне.

В результате расследования был установлен гражданин, проживающий в Бельгии, который, используя поддельное бельгийское удостоверение личности, выдавал себя за жертву.

Этот человек был арестован в Бельгии после выдачи Португалией европейского ордера на арест при содействии бельгийской федеральной полиции, и уже подан запрос на экстрадицию подозреваемого, сообщили Lusa в полиции.

"Все арестованные, включая бывшего сотрудника банка, выступали в качестве соавторов на различных этапах схемы, а именно: в предварительном сборе банковской информации клиента, в вербовке различных лиц, в подделке используемого удостоверения личности, а также в проведении нескольких последующих и последовательных банковских операций, призванных разделить и скрыть выгоды от преступления, а также распределить их между всеми", - говорится в заявлении PJ.

В рамках операции было проведено 15 обысков в домах, в ходе которых были изъяты документы, компьютерное и телекоммуникационное оборудование, дорогие автомобили, другие предметы, связанные с преступлениями, а также наркотики и боеприпасы.

Восемь человек, арестованных в Португалии, будут представлены на первичный судебный допрос для применения принудительных мер.